الوسم: الأموال
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال…
مجلس الأمة: المصادقة على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
صادق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،في جلسة علنية…
وزير العدل يعرض مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال…
تحقيقات مالية موازية حول قضايا تبييض الأموال.. و2 مليار غرامة لكل من يتعمد عدم التبليغ عن الفساد
قررت الحكومة خلق فرق تحقيق مشتركة تتشكل من ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، للقيام بتحقيقات مالية موازية مباشرة…
تحقيقات مالية موازية حول قضايا تبييض الأموال.. و2 مليار غرامة لكل من يتعمد عدم التبليغ عن الفساد
قررت الحكومة خلق فرق تحقيق مشتركة تتشكل من ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، للقيام بتحقيقات مالية موازية مباشرة…
تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال…
إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. و غرامة مالية بقيمة…
الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. مشاريع هامة على طاولة الحكومة
ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول نذير العرباوي إجتماعا للحكومة. الإجتماع خصص لدراسة مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال…
منافس “الخضر” يُلغي تربص جوان بسبب غياب الأموال !
قررت اتحادية أحد منافسي “الخضر” في تصفيات كأس العالم 2026، إلغاء تربص منتخبها الذي كان مقررا إجراؤه شهر…
خلاف بالبنك حول الأموال يطيح بمسيّر شركة خاصة وصهره يستعملان فواتير وهمية للتهرّب الضريبي
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. قضية تزوير طالت فاتورة شراء…
إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض الأموال بلغت مئات الملايير
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى…
إيداع متّهم الحبس ينشط ضمن عصابة إجرامية لتهريب الأموال وحجز 41 مليار سنتيم
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك لدى مجلس قضاء البليدة. بإيداع المتهم الموقوف المدعو ” خ.ج” ينشط ضمن جماعة…